打着“元宇宙全球智库中心项目”的旗号,高某等人以线上广告投放、线下组织见面会、集中参观、开展授课活动等方式,在上海市青浦区设立办公地点,引诱社会公众投入资金,并发展他人做下线。日前,青浦区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对高某提起公诉,案件正在进一步审理中。

2015年,高某结识了在上海创业的刘某。2021年3月,“元宇宙”正流行。刘某找到高某,告诉其“如果能够抓住这个机会,我们可以大赚一笔”。二人便开始私下谋划。

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二人率先拉拢专业技术人员罗某,由罗某开发SpayX元宇宙全国招募系统,并在网上打出广告,谎称承接了国家项目,系统是按国家要求开发的国研智库。随后,他们对被广告吸引而来的人群进行线下授课、参观,发出投资邀请。

与此同时,他们还推出一种在其元宇宙系统内专用的货币:SpayX币。高某等人规定:认筹与投资都需要以国际虚拟货币泰达币形式进行,泰达币可以投注公司内部的SpayX币,连续4期投注都成功则代表此轮成功,将获得不菲收益,而其中任何一期失败则投注的泰达币只返还75%。这种获利模式被高某等人称为“静态收益”。

此外,高某等人按地区、层级管理“投资人”。他们在每个省市设立“管理人”,即该地区管理层级的最高层,并告知他们如果持续发展下家,就会使他们的等级不断攀升,下家投资时他们也将获得作为介绍人的1%的利润,此为“动态收益”。

在高某等人推动下,一批狂热的投资人进入该平台,花费巨额资金兑换泰达币。如同赌博般的投注理念、公司描绘的美好前景、口口相传的会员模式,都使得众多投资人丧失理智,掏空钱包加入其中,甚至发动自己的亲朋好友共同投资,同时抬高自己的会员等级。

2022年6月,高某等人组织召开“元宇宙精英见面会”,在台上声称大家的资金都有安全保障,还给其中部分会员颁发证书、奖状,当众签订缴纳五险一金书面材料,现场还举行了抽奖活动,奖品最高为汽车和房子。

事实上,登台的会员都是事先选好的,高某等人要求这些人对所得利益大肆宣传,营造出“该公司资金有保障,福利丰厚,投资不吃亏”的假象。

此后,罗某还陆续开发元宇宙商城、元宇宙空中课堂等诸多线上项目,不断形成刺激,让会员们持续花钱投资。

没多久,该元宇宙系统逐渐出现收益断崖式下跌、无法取现、后台无人回应等诸多问题。全国各地的投资人纷纷发现上当受骗,遂报警。

2022年7月20日,公安机关抓获刘某、罗某,并对已经出逃的高某进行网上追逃。同年8月18日,高某到派出所投案。

经查,高某伙同刘某、罗某以投资平台获取高额回报为名,要求参加者以投入相应资金的方式获得加入资格,并按一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量和投入金额作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取钱财,严重扰乱经济社会秩序。据介绍,截至案发,该案涉案金额1160万余元,涉案被害人1.4万余人。日前,该院以涉嫌组织、领导传销活动罪先后对刘某、罗某、高某等人提起公诉。